使发誓编码:002164 使发誓略语:东力传动公报编号:2012-001

宁波东丽传动装置均摊股份直达的火车或汽车公司

在最早暂时配偶降神会产生公报

公司和董事会权杖使发誓A的事实。、正确和整整,缺勤虚伪记载、给错误的劝告性的辩解或要紧的忽略。

一、要紧指出

配偶大会的音延缺勤增殖。、否决权、或更改手势的手势。

配偶大会以后现场开票投票表决。。

二、降神会用电话通告与列席

宁波东丽传动装置均摊股份直达的火车或汽车公司2012年最早暂时配偶大会降神会于2012年1月17日午前10:00在宁波江北工业区荪湖路1号公司行政楼1楼降神会室召集,降神会掌管宋继龙有身份地位的人,本公司董事长。列席降神会的有5名配偶和配偶。,代表投票决议的均摊数为250346844股。,公司总公道445625000股;公司董事、监事、资深的经营列席了降神会。。契合公司条例、《深圳证券上市习惯》的有关规则。上海奥伯特法度公司付托辅导员分担普通降神会,并发行法度暗示书。

三、票据的议论和投票表决

配偶大会以记录开票投票表决以后:

1、在流行击中要害董事会投票权的手势是支持暗示。

降神会投票权宋继龙有身份地位的人以后积聚开票。、徐丽萍女朋友、毛应才有身份地位的人、张檬女朋友、罗月芳有身份地位的人、卢晓斌有身份地位的人、齐赫胜有身份地位的人、刘舟红有身份地位的人、陈农有身份地位的人是该公司第三届董事会的九位董事。,以后,齐赫胜有身份地位的人、刘舟红有身份地位的人、陈农有身份地位的人是公司的三位孤独董事。,公司第三届董事会,前文董事均为2012年1月17日至2015年1月16日。,开票归结为如次:

1)宋继龙有身份地位的人为董事的第三届董事会董事投票权;

开始供职250346844票,占列席降神会的配偶所保存投票决议均摊总额的100%;

2)投票权徐丽萍女朋友为第三届董事会董事;

开始供职250346844票,占列席降神会的配偶所保存投票决议均摊总额的100%;

3)投票权毛应才有身份地位的人为第三届董事会董事;

开始供职250346844票,占列席降神会的配偶所保存投票决议均摊总额的100%;

4)投票权张檬女朋友为第三届董事会董事;

开始供职250346844票,占列席降神会的配偶所保存投票决议均摊总额的100%;

5)投票权罗月芳有身份地位的人为第三届董事会董事;

开始供职250346844票,占列席降神会的配偶所保存投票决议均摊总额的100%;

6)投票权卢晓斌有身份地位的人为第三届董事会董事;

开始供职250346844票,占列席降神会的配偶所保存投票决议均摊总额的100%;

7)投票权齐赫胜有身份地位的人为第三届董事会孤独董事;

开始供职250346844票,占列席降神会的配偶所保存投票决议均摊总额的100%;

8)投票权刘舟红有身份地位的人为第三届董事会孤独董事;

开始供职250346844票,占列席降神会的配偶所保存投票决议均摊总额的100%;

9)投票权陈农有身份地位的人为DIR第三协商会议的孤独董事。

开始供职250346844票,占列席降神会的配偶所保存投票决议均摊总额的100%。

第三董事会董事投票权董事总额,不超越董事会

董事总人数的1/2。

2、对公司中西部及东部各州的县议会换届投票权的手势

降神会投票权莫付华有身份地位的人以后积聚开票。、于月光有身份地位的人是对C第三届中西部及东部各州的县议会监事,与张建国有身份地位的人一同任务,单独职员的掌管,变得有条理第三,是你这么说的嘛!监事任期自2012年1月17日至2015年1月16日,开票归结为如次:

1)莫付华有身份地位的人中选为第三届的博导师;

开始供职250346844票,占列席降神会的配偶所保存投票决议均摊总额的100%;

2)于月光有身份地位的人作为第三届监事投票权;

开始供职250346844票,占列席降神会的配偶所保存投票决议均摊总额的100%。

公司第三届中西部及东部各州的县议会中选监事中最近的二年内曾使用过公司董事或许资深的管理人员的

监事人数未超越公司监事总额的二分以后,单一配偶举起的监事未超越公司监事总额的二分以后。

四、辅导员发行的法度暗示书

由上海锦天城法度公司顾哈配偶大会、石正欢的辅导员出席或知道,并发行法度暗示书。出席或知道辅导员以为:宁波东丽传动装置均摊股份直达的火车或汽车公司这次配偶大会降神会的用电话通告、召集顺序、分担者的资历、用电话通告人资历、投票表决顺序和投票表决归结为均契合公司条例、配偶大会习惯和习惯规则。这次降神会的产生是合法的、无效。

五、备查文献容量

1、宁波东丽传动装置均摊股份直达的火车或汽车公司2012年最早暂时配偶大会产生。

2、上海市锦天城辅导员事务所《在流行击中要害宁波东丽传动装置均摊股份直达的火车或汽车公司2012年最早暂时配偶大会的法度暗示书》。

专门地宣告。

宁波东丽传动装置均摊股份直达的火车或汽车公司

两个0,1月17日,单独或两个

使发誓编码:002164 使发誓略语:东力传动公报编号:2012-002

宁波东丽传动装置均摊股份直达的火车或汽车公司

在流行击中要害第三届最早降神会产生的公报

公司和董事会的拥有身体部位都使发誓了我的事实。、正确和整整,无虚伪记载、给错误的劝告性的辩解或要紧的忽略。

宁波东丽传动装置均摊股份直达的火车或汽车公司(以下略语“公司”)第三届董事会最早降神会于2012年1月17日午前11:00当场的,应分担降神会董事9人,8位董事现实分担了降神会,董事徐丽萍女朋友月动差在外,宋继龙有身份地位的人,批准董事投票表决,是否,公司监事、经营列席了降神会。,这次降神会的召集顺序契合公司条例、对协会及其余的中间定位使发誓法和细则的规则。降神会由宋继龙有身份地位的人掌管,董事会主席,以后十分的议论,变得有条理以下产生:

一、议论和以后主席投票权的使感动;

宋继龙有身份地位的人中选为董事会董事长T第三,任期与弯垂下来的董事会相一致。,自2012年1

17至2015年1月16日,宋继龙有身份地位的人简历。

投票表决归结为:9票同意,0票支持,0票弃权。

二、对特殊协商会议的议论和以后投票权体育;

1、监督者的开始供职,宋继龙有身份地位的人、毛应才有身份地位的人、张檬女朋友、罗月芳有身份地位的人,齐生,孤独董事

程有身份地位的人所变得有条理的公司第三届董事会战术协商会议,宋继龙有身份地位的人是董事主席,任期与弯垂下来的董事会相一致。,自2012年117至2015年1月16日;

投票表决归结为:9票同意,0票支持,0票弃权。

2、开始供职由孤独董事刘舟红有身份地位的人、陈农有身份地位的人,董事徐丽萍女朋友结合公司第三届董事会审计协商会议,由刘舟红有身份地位的人使用监督者委员,任期与弯垂下来的董事会相一致。,自2012年117至2015年1月16日;

投票表决归结为:9票同意,0票支持,0票弃权。

3、开始供职由孤独董事齐赫胜有身份地位的人、陈农有身份地位的人,董事卢晓斌有身份地位的人结合公司第三届董事会举起协商会议,由齐赫胜有身份地位的人使用监督者委员,任期与弯垂下来的董事会相一致。,自2012年117至2015年1月16日;

投票表决归结为:9票同意,0票支持,0票弃权。

4、孤独董事陈农有身份地位的人的开始供职、刘舟红有身份地位的人,宋继龙有身份地位的人,董事的董事会薪酬第三,陈农有身份地位的人是董事会主席。,任期与弯垂下来的董事会相一致。,自2012年117至2015年1月16日。

投票表决归结为:9票同意,0票支持,0票弃权。

三、紧密结合公司总经营的审察与以后、副总经营、财务总监、董事会书桌鸟嘴相接触;

1、紧密结合毛应才有身份地位的人为公司总经营,任期与弯垂下来的董事会相一致。,自2012年117至2015年1月16日;

投票表决归结为:9票同意,0票支持,0票弃权。

2、紧密结合张檬女朋友为公司副总经营,任期与弯垂下来的董事会相一致。,自2012年117至2015年1月16日;

投票表决归结为:9票同意,0票支持,0票弃权。

3、紧密结合罗月芳有身份地位的人为公司副总经营,任期与弯垂下来的董事会相一致。,自2012年117至2015年1月16日;

投票表决归结为:9票同意,0票支持,0票弃权。

4、陈晓中有身份地位的人被装设为公司副总经营,任期与弯垂下来的董事会相一致。,自2012年117至2015年1月16日;

投票表决归结为:9票同意,0票支持,0票弃权。

5、装设马金胜有身份地位的人为公司的首座财务官,任期与弯垂下来的董事会相一致。,自2012年117至2015年1月16日;

投票表决归结为:9票同意,0票支持,0票弃权。

6、陈晓中有身份地位的人为董事会书桌的装设,任期与弯垂下来的董事会相一致。,自2012年117至2015年1月16日。

投票表决归结为:9票同意,0票支持,0票弃权。

孤独董事对紧密结合宣布孤独暗示,简历附。

四、议论和以后在流行击中要害装设经营的使感动。

张祚元女朋友被装设为公司审计部经营,简历。

投票表决归结为:9票同意,0票支持,0票弃权。

专门地宣告。

宁波东丽传动装置均摊直达的火车或汽车董事会

两个单独或两个1月17日

一、简历的主席

宋继龙有身份地位的人:奇纳国籍,无海内庇护权。生于1963年8月,两年制专科学校学历,浙江大学EMBA,资深的经济师。1999年至2006年1月任宁波东力传动装置股份直达的火车或汽车公司使生效董事、总经营,公司董事长从2006年1月至2011年3月、总经营,弯垂下来的董事长。宁波东丽机器创造业股份直达的火车或汽车公司、宁波东丽齿轮箱股份直达的火车或汽车公司、宁波高新区东丽工程技术股份直达的火车或汽车公司、对天津东力传动装置股份直达的火车或汽车公司使生效董事;宁波江北嘉禾小额赞颂均摊股份直达的火车或汽车公司、杭州驾车到处跑集合股份直达的火车或汽车公司。、宁波东平时的股份直达的火车或汽车公司董事长;同时东丽集合用桩区分股份直达的火车或汽车公司、宁波东丽大量的机械股份直达的火车或汽车公司、宁波东丽新能源装置股份直达的火车或汽车公司、矿泉疗养地峰牌钢圈股份直达的火车或汽车公司、宁波东丽土地股份直达的火车或汽车公司使生效董事;奇纳齿轮专业协会副委员长、奇纳金属学会冶金术装置埋入理事、浙江省工商业联、宁波市人民代表大会代表、宁波市工商业联副委员长、宁波江东区工商业联合会委员长、宁波市江北区工商业联合会传说主席。

宋继龙有身份地位的人与董事徐丽萍女朋友为夫妻相干,这是人们公司的现实把持人。,宋继龙有身份地位的人正好保存本公司2700万股,以后东力用桩区分集合股份直达的火车或汽车公司间接得来的保存公司均摊10395万股,奇纳证监会和其余的有关部门缺勤对其进行处分。。

二、资深的管理人员简历

毛应才有身份地位的人:奇纳国籍,无海内庇护权。生于1967年9月,本科学历。1995年至2004年任SEW传动装置(天津)股份直达的火车或汽车公司资深的经营;2006年至2007年任SEW-电力机械(苏州)股份直达的火车或汽车公司创造部副总经营;2008年1月至8月任SEW-电力机械(苏州)股份直达的火车或汽车公司常务副总经营;2008年10月至2009年11月任宁波东丽传动装置均摊股份直达的火车或汽车公司常务副总经营、董事;2009年11月至2011年3月任上海福伊特水电装置股份直达的火车或汽车公司副总统。2011年3月31日使用公司总经营。宁波东丽机器创造业股份直达的火车或汽车公司、宁波高新区东丽工程技术股份直达的火车或汽车公司、天津东丽传动装置股份直达的火车或汽车公司总经营。。

毛应才有身份地位的人与公司董事、监事、拟聘高管及保存公司5%前文均摊的配偶、现实把持器暗击中要害不中间定位相干,不保存公司均摊,奇纳证监会和其余的有关部门缺勤对其进行处分。。

张檬女朋友:奇纳国籍,无海内庇护权。生于1962年10月,博士,资深的策划。2002、中新大量的机械传动箱股份直达的火车或汽车公司齿轮部次官;2003年12月起使用宁波东力传动装置股份直达的火车或汽车公司副总经营;公司董事从2006年1月仅到一定程度、副总经营。兼差公司下分支的指令分店宁波东丽新能源装置股份直达的火车或汽车公司总经营。奇纳的黑色金属设备技术协商会议委员、齿轮使标准化技术协商会议全国协商会议、齿轮专业协会专家协商会议委员。宁波优秀青年十名,宁波一级4321人才,宁波特殊奉献专家。

张檬女朋友与公司董事、监事、拟聘高管及保存公司5%前文均摊的配偶、现实把持器暗击中要害不中间定位相干,宁波斯瑞投资股份直达的火车或汽车公司间接得来的保存公司均摊,奇纳证监会和其余的有关部门缺勤对其进行处分。。

罗月芳有身份地位的人:奇纳国籍,无海内庇护权。生于1965年4月,资深的经济师。1999年起使用宁波东力传动装置股份直达的火车或汽车公司副总经营;公司董事从2006年1月仅到一定程度、副总经营。作为宁波投资股份直达的火车或汽车公司董事DE三。

罗月芳有身份地位的人与公司董事、监事、拟聘高管及保存公司5%前文均摊的配偶、现实把持器暗击中要害不中间定位相干,宁波斯瑞投资股份直达的火车或汽车公司间接得来的保存公司均摊,奇纳证监会和其余的有关部门缺勤对其进行处分。。

陈晓中有身份地位的人:奇纳国籍,无海内庇护权。生于1975年2月,硕士。2003年任宁波成书信装置股份直达的火车或汽车公司副总经营,公司董事从2006年1月仅到一定程度会书桌、副总经营。深圳华立兴工程塑料股份直达的火车或汽车公司董事长。,宁波江北嘉禾小额赞颂均摊股份直达的火车或汽车公司、天津东丽传动装置股份直达的火车或汽车公司管理策划。。

陈晓中有身份地位的人与公司董事、监事、拟聘高管及保存公司5%前文均摊的配偶、现实把持器暗击中要害不中间定位相干,宁波斯瑞投资股份直达的火车或汽车公司间接得来的保存公司均摊,奇纳证监会和其余的有关部门缺勤对其进行处分。。

马金胜有身份地位的人:奇纳国籍,无海内庇护权。生于1972年4月,本科,报告人员,1993年至1999年5月任.宁波可塑体制品股份直达的火车或汽车公司财务科长;1999年6月至2003年4月任宁波恩博铜品创造股份直达的火车或汽车公司财务经营;2003年5月至2005年1月任宁波贝发(集合)股份直达的火车或汽车公司财务副经营;2005年2月至2010年2月任宁波东丽传动装置均摊股份直达的火车或汽车公司财务经营;从2010年3月到2011年2月,宁波盛隆汽车电气系统均摊股份直达的火车或汽车公司财务总监;2011年2月公司财务负责人、财务副总监。兼差宁波东丽新能源装置股份直达的火车或汽车公司监事。

马金胜有身份地位的人与公司董事、监事、拟聘高管及保存公司5%前文均摊的配偶、现实把持器暗击中要害不中间定位相干,不保存公司均摊,奇纳证监会和其余的有关部门缺勤对其进行处分。。

三、审计部经营的简历

张佐媛,女,生于1977年3月,两年制专科学校,加入报告人员、加入税务师、加入资产评估师。1997年7月至2005年4月任中银宁波电池股份直达的火车或汽车公司报告;2005年5月至2007年8月任宁波星特进出口公司总会计部门经营;2007年8月至2011年9月任宁波天宏报告人员事务所审计部项目经营;2011年10月至2011年12月在宁波GQY视讯均摊股份直达的火车或汽车公司总会计部门任务;2011年12月起在宁波东丽传动装置均摊股份直达的火车或汽车公司审计部供职。

张祚元女朋友与公司董事、监事、高管及保存公司5%前文均摊的配偶、现实把持器暗击中要害不中间定位相干,不保存公司均摊,奇纳证监会和其余的有关部门缺勤对其进行处分。。

使发誓编码:002164 使发誓略语:东力传动公报编号:2012-003

宁波东丽传动装置均摊股份直达的火车或汽车公司

第三届降神会最早降神会产生公报

我公司及其董事、监事、资深的管理人员使发誓公报的事实、正确和整整,公报击中要害虚伪记载、给错误的劝告性的辩解或要紧的忽略承当债务。

宁波东丽传动装置均摊股份直达的火车或汽车公司(以下略语“公司”) 第三届中西部及东部各州的县议会最早降神会通告于2012年1月12日以传真传输、电子邮件使成形收回,降神会于2012年1月17日午前进行。。中西部及东部各州的县议会身体部位3人分担,现实分担降神会监事为3人。这次降神会契合公司条例及《公司习惯》的有关规则,降神会的召集是合法无效的。。这次降神会由莫付华有身份地位的人掌管,议论并以后以下法案:

一、议论和以后投票权T主席的使感动

莫付华有身份地位的人中选的C第三中西部及东部各州的县议会主席,任期三年,自2012年117至2015年1月16日。

莫富华有身份地位的人简历见2011年12月30日见报于《使发誓时报》、《上海使发誓报》、巨万的教训网上公报2011-050巨潮。

投票表决归结为:3票,0票支持,0票弃权。

专门地宣告。

宁波东丽传动装置均摊股份直达的火车或汽车公司中西部及东部各州的县议会

两个0,1月17日,单独或两个

免责宣布:本文仅代表作者的私见。,它与凤凰网无干。。其原始的性和课文击中要害辩解和质地未接收证明。,整个或分得的财产文字、课文的事实、整整性、本站的时辰效应性不作一些使发誓或接受,仅请朗读者参考书,请自动地支票质地。

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注