用纸覆盖信号:002164 用纸覆盖简化:东力传动号公报:2012-001

  宁波东丽传动配备分开股份有限的事物公司

  在概要的暂时使合作聚会后果公报

  公司和董事会参谋的干杯A的忠实。、精确和十分,缺乏虚伪记载、给错误的劝告性的说起或得意地忽略。

  一、要紧立刻的

  使合作大会的具有某个时代特征的缺乏吹捧。、推翻、或旋转鸟嘴相接触的鸟嘴相接触。

  使合作大会继后现场开票投票数。。

  二、聚会叫进来与列席

  宁波东丽传动配备分开股份有限的事物公司2012年概要的暂时使合作大会聚会于2012年1月17日午前10:00在宁波江北工业区荪湖路1号公司行政楼1楼聚会室集合,聚会掌管宋继龙行医,本公司董事长。列席聚会的有5名使合作和使合作。,代表投票数权的分开数为250346844股。,公司总首都445625000股;公司董事、监事、最高年级的董事列席了聚会。。契合公司条例、《深圳自有资本上市规矩》的有关规则。上海奥伯特法度公司付托掮客加入普通聚会,并期法度看法书。

  三、票据的议论和投票数

  使合作大会以表示开票投票数继后:

  1、顾虑董事会进行选举的鸟嘴相接触是反看法。

  聚会进行选举宋继龙行医继后积聚开票。、徐丽萍夫人、毛应才行医、张檬夫人、罗月芳行医、卢晓斌行医、齐赫胜行医、刘舟红行医、陈农行医是该公司第三届董事会的九位董事。,内容,齐赫胜行医、刘舟红行医、陈农行医是公司的三位孤独董事。,公司第三届董事会,前文董事均为2012年1月17日至2015年1月16日。,开票胜利如次:

  1)宋继龙行医为董事的第三届董事会董事进行选举;

  意见相合250346844票,占列席聚会的使合作所想像投票数权分开总额的100%;

  2)进行选举徐丽萍夫人为第三届董事会董事;

  意见相合250346844票,占列席聚会的使合作所想像投票数权分开总额的100%;

  3)进行选举毛应才行医为第三届董事会董事;

  意见相合250346844票,占列席聚会的使合作所想像投票数权分开总额的100%;

  4)进行选举张檬夫人为第三届董事会董事;

  意见相合250346844票,占列席聚会的使合作所想像投票数权分开总额的100%;

  5)进行选举罗月芳行医为第三届董事会董事;

  意见相合250346844票,占列席聚会的使合作所想像投票数权分开总额的100%;

  6)进行选举卢晓斌行医为第三届董事会董事;

  意见相合250346844票,占列席聚会的使合作所想像投票数权分开总额的100%;

  7)进行选举齐赫胜行医为第三届董事会孤独董事;

  意见相合250346844票,占列席聚会的使合作所想像投票数权分开总额的100%;

  8)进行选举刘舟红行医为第三届董事会孤独董事;

  意见相合250346844票,占列席聚会的使合作所想像投票数权分开总额的100%;

  9)进行选举陈农行医为DIR第三委任状的孤独董事。

  意见相合250346844票,占列席聚会的使合作所想像投票数权分开总额的100%。

  第三董事会董事进行选举董事总额,不超越董事会

  董事总人数的1/2。

  2、对公司中西部及东部各州的县议会换届进行选举的鸟嘴相接触

  聚会进行选举莫付华行医继后积聚开票。、于月光行医是对C第三届中西部及东部各州的县议会监事,与张建国行医一同任务,一职员的掌管,状态第三,上述的监事任期自2012年1月17日至2015年1月16日,开票胜利如次:

  1)莫付华行医被选为第三届的博导师;

  意见相合250346844票,占列席聚会的使合作所想像投票数权分开总额的100%;

  2)于月光行医作为第三届监事进行选举;

  意见相合250346844票,占列席聚会的使合作所想像投票数权分开总额的100%。

  公司第三届中西部及东部各州的县议会被选监事中新近二年内曾承当过公司董事或许最高年级的管理人员的

  监事人数未超越公司监事总额的二分继后,单一使合作指定的监事未超越公司监事总额的二分继后。

  四、掮客期的法度看法书

  由上海锦天城法度公司顾哈使合作大会、石正欢的掮客声明,并期法度看法书。声明掮客以为:宁波东丽传动配备分开股份有限的事物公司这次使合作大会聚会的叫进来、集合顺序、加入者的资历、叫进来人资历、投票数顺序和投票数胜利均契合公司条例、使合作大会方法和方法规则。这次聚会的后果是合法的、无效。

  五、备查贴纸记载

  1、宁波东丽传动配备分开股份有限的事物公司2012年概要的暂时使合作大会后果。

  2、上海市锦天城掮客事务所《顾虑宁波东丽传动配备分开股份有限的事物公司2012年概要的暂时使合作大会的法度看法书》。

  格外地宣告。

  宁波东丽传动配备分开股份有限的事物公司

  两个0,1月17日,一或两个

  用纸覆盖信号:002164 用纸覆盖简化:东力传动号公报:2012-002

  宁波东丽传动配备分开股份有限的事物公司

  顾虑第三届概要的聚会后果的公报

  公司和董事会的自己人会员都干杯了我的忠实。、精确和十分,无虚伪记载、给错误的劝告性的说起或得意地忽略。

  宁波东丽传动配备分开股份有限的事物公司(以下简化“公司”)第三届董事会概要的聚会于2012年1月17日午前11:00席地,应加入聚会董事9人,8位董事现实加入了聚会,董事徐丽萍夫人月动差在外,宋继龙行医,保证董事投票数,无论,公司监事、董事列席了聚会。,这次聚会的集合顺序契合公司条例、对协会及停止中间定位用纸覆盖法和细则的规则。聚会由宋继龙行医掌管,董事会主席,继后配药的议论,状态以下后果:

  一、议论和继后主席进行选举的意向;

  宋继龙行医被选为董事会董事长T第三,任期与义不容辞的董事会相一致。,自2012年1

  17至2015年1月16日,宋继龙行医简历。

  投票数胜利:9票同意,0票反,0票弃权。

  二、对特殊委任状的议论和继后进行选举故意显示;

  1、负责人的意见相合,宋继龙行医、毛应才行医、张檬夫人、罗月芳行医,齐生,孤独董事

  程行医所状态的公司第三届董事会战术委任状,宋继龙行医是董事主席,任期与义不容辞的董事会相一致。,自2012年117至2015年1月16日;

  投票数胜利:9票同意,0票反,0票弃权。

  2、意见相合由孤独董事刘舟红行医、陈农行医,董事徐丽萍夫人结合公司第三届董事会审计委任状,由刘舟红行医承当负责人委员,任期与义不容辞的董事会相一致。,自2012年117至2015年1月16日;

  投票数胜利:9票同意,0票反,0票弃权。

  3、意见相合由孤独董事齐赫胜行医、陈农行医,董事卢晓斌行医结合公司第三届董事会指定委任状,由齐赫胜行医承当负责人委员,任期与义不容辞的董事会相一致。,自2012年117至2015年1月16日;

  投票数胜利:9票同意,0票反,0票弃权。

  4、孤独董事陈农行医的意见相合、刘舟红行医,宋继龙行医,董事的董事会薪酬第三,陈农行医是董事会主席。,任期与义不容辞的董事会相一致。,自2012年117至2015年1月16日。

  投票数胜利:9票同意,0票反,0票弃权。

  三、聘用公司总董事的审察与继后、副总董事、财务总监、董事会干事发酵饮料;

  1、聘用毛应才行医为公司总董事,任期与义不容辞的董事会相一致。,自2012年117至2015年1月16日;

  投票数胜利:9票同意,0票反,0票弃权。

  2、聘用张檬夫人为公司副总董事,任期与义不容辞的董事会相一致。,自2012年117至2015年1月16日;

  投票数胜利:9票同意,0票反,0票弃权。

  3、聘用罗月芳行医为公司副总董事,任期与义不容辞的董事会相一致。,自2012年117至2015年1月16日;

  投票数胜利:9票同意,0票反,0票弃权。

  4、陈晓中行医被挑选为公司副总董事,任期与义不容辞的董事会相一致。,自2012年117至2015年1月16日;

  投票数胜利:9票同意,0票反,0票弃权。

  5、挑选马金胜行医为公司的首座财务官,任期与义不容辞的董事会相一致。,自2012年117至2015年1月16日;

  投票数胜利:9票同意,0票反,0票弃权。

  6、陈晓中行医为董事会干事的挑选,任期与义不容辞的董事会相一致。,自2012年117至2015年1月16日。

  投票数胜利:9票同意,0票反,0票弃权。

  孤独董事对聘用颁发孤独看法,简历附。

  四、议论和继后顾虑挑选董事的意向。

  张祚元夫人被挑选为公司审计部董事,简历。

  投票数胜利:9票同意,0票反,0票弃权。

  格外地宣告。

  宁波东丽传动配备分开有限的事物董事会

  两个一或两个1月17日

  一、简历的主席

  宋继龙行医:奇纳河国籍,无海内庇护权。生于1963年8月,两年制专科学校学历,浙江大学EMBA,最高年级的经济师。1999年至2006年1月任宁波东丽传动配备股份有限的事物公司表现董事、总董事,公司董事长从2006年1月至2011年3月、总董事,义不容辞的董事长。宁波东丽机器创造业股份有限的事物公司、宁波东丽齿轮箱股份有限的事物公司、宁波高新区东丽工程技术股份有限的事物公司、对天津东力传动配备股份有限的事物公司表现董事;宁波江北嘉禾小额记入贷方分开股份有限的事物公司、杭州压印戒指股份有限的事物公司。、宁波东丽平时的股份有限的事物公司董事长;同时东丽戒指刑柱股份有限的事物公司、宁波东丽庄重的角色压印股份有限的事物公司、宁波东丽新能源配备股份有限的事物公司、矿泉疗养地峰牌钢圈股份有限的事物公司、宁波东丽置业股份有限的事物公司表现董事;奇纳河齿轮专业协会副校长、奇纳河金属学会冶金学配备使分叉理事、浙江省工商业联、宁波市人民代表大会代表、宁波市工商业联副校长、宁波江东区工商业联合会校长、宁波市江北区工商业联合会声誉主席。

  宋继龙行医与董事徐丽萍夫人为夫妻相干,这是咱们公司的现实把持人。,宋继龙行医直截了当地想像本公司2700万股,继后东力刑柱戒指股份有限的事物公司用过的想像公司分开10395万股,奇纳河证监会和停止有关部门缺乏对其进行处分。。

  二、最高年级的管理人员简历

  毛应才行医:奇纳河国籍,无海内庇护权。生于1967年9月,本科学历。1995年至2004年任SEW传动配备(天津)股份有限的事物公司最高年级的董事;2006年至2007年任SEW-电力机械(苏州)股份有限的事物公司创造部副总董事;2008年1月至8月任SEW-电力机械(苏州)股份有限的事物公司常务副总董事;2008年10月至2009年11月任宁波东丽传动配备分开股份有限的事物公司常务副总董事、董事;2009年11月至2011年3月任上海福伊特水电配备股份有限的事物公司副总统。2011年3月31日承当公司总董事。宁波东丽机器创造业股份有限的事物公司、宁波高新区东丽工程技术股份有限的事物公司、天津东丽传动配备股份有限的事物公司总董事。。

  毛应才行医与公司董事、监事、拟聘高管及想像公司5%前文分开的使合作、现实把持器当击中要害不中间定位相干,不想像公司分开,奇纳河证监会和停止有关部门缺乏对其进行处分。。

  张檬夫人:奇纳河国籍,无海内庇护权。生于1962年10月,博士,最高年级的安排或处理。2002、中新庄重的角色机械齿轮箱股份有限的事物公司齿轮部次官;2003年12月起承当宁波东丽传动配备股份有限的事物公司副总董事;公司董事从2006年1月到目前为止、副总董事。多元化公司上司分店宁波东丽新能源配备股份有限的事物公司总董事。奇纳河的黑色金属配备技术委任状委员、齿轮统一技术委任状全国委任状、齿轮专业协会专家委任状委员。宁波优秀青年十名,宁波一级4321人才,宁波特殊奉献专家。

  张檬夫人与公司董事、监事、拟聘高管及想像公司5%前文分开的使合作、现实把持器当击中要害不中间定位相干,宁波斯瑞投资股份有限的事物公司用过的想像公司分开,奇纳河证监会和停止有关部门缺乏对其进行处分。。

  罗月芳行医:奇纳河国籍,无海内庇护权。生于1965年4月,最高年级的经济师。1999年起承当宁波东丽传动配备股份有限的事物公司副总董事;公司董事从2006年1月到目前为止、副总董事。作为宁波投资股份有限的事物公司董事DE三。

  罗月芳行医与公司董事、监事、拟聘高管及想像公司5%前文分开的使合作、现实把持器当击中要害不中间定位相干,宁波斯瑞投资股份有限的事物公司用过的想像公司分开,奇纳河证监会和停止有关部门缺乏对其进行处分。。

  陈晓中行医:奇纳河国籍,无海内庇护权。生于1975年2月,硕士。2003年任宁波成一致配备股份有限的事物公司副总董事,公司董事从2006年1月到目前为止会干事、副总董事。深圳华立兴工程塑料股份有限的事物公司董事长。,宁波江北嘉禾小额记入贷方分开股份有限的事物公司、天津东丽传动配备股份有限的事物公司管理安排或处理。。

  陈晓中行医与公司董事、监事、拟聘高管及想像公司5%前文分开的使合作、现实把持器当击中要害不中间定位相干,宁波斯瑞投资股份有限的事物公司用过的想像公司分开,奇纳河证监会和停止有关部门缺乏对其进行处分。。

  马金胜行医:奇纳河国籍,无海内庇护权。生于1972年4月,本科,会计工作人员,1993年至1999年5月任.宁波成玻璃状制品股份有限的事物公司财务科长;1999年6月至2003年4月任宁波恩博铜品创造股份有限的事物公司财务董事;2003年5月至2005年1月任宁波贝发(戒指)股份有限的事物公司财务副董事;2005年2月至2010年2月任宁波东丽传动配备分开股份有限的事物公司财务董事;2010年3月至2011年2月任宁波圣龙汽车动力体系分开股份有限的事物公司财务总监;2011年2月公司财务负责人、财务副总监。多元化宁波东丽新能源配备股份有限的事物公司监事。

  马金胜行医与公司董事、监事、拟聘高管及想像公司5%前文分开的使合作、现实把持器当击中要害不中间定位相干,不想像公司分开,奇纳河证监会和停止有关部门缺乏对其进行处分。。

  三、审计部董事的简历

  张佐媛,女,生于1977年3月,两年制专科学校,完全符合会计工作人员、完全符合税务师、完全符合资产评估师。1997年7月至2005年4月任中银宁波电池股份有限的事物公司会计工作;2005年5月至2007年8月任宁波星特进出口公司总会计部门董事;2007年8月至2011年9月任宁波天宏会计工作人员事务所审计部项目董事;从2011年10月到2011年12月宁波GQY分开股份有限的事物公司总会计部门的任务;2011年12月起在宁波东丽传动配备分开股份有限的事物公司审计部供职。

  张祚元夫人与公司董事、监事、高管及想像公司5%前文分开的使合作、现实把持器当击中要害不中间定位相干,不想像公司分开,奇纳河证监会和停止有关部门缺乏对其进行处分。。

  用纸覆盖信号:002164 用纸覆盖简化:东力传动号公报:2012-003

  宁波东丽传动配备分开股份有限的事物公司

  第三届聚会概要的聚会后果公报

  我公司及其董事、监事、最高年级的管理人员干杯公报的忠实、精确和十分,公报击中要害虚伪记载、给错误的劝告性的说起或得意地忽略承当责。

  宁波东丽传动配备分开股份有限的事物公司(以下简化“公司”) 第三届中西部及东部各州的县议会概要的聚会告发于2012年1月12日以肖像画法、电子邮件表格收回,聚会于2012年1月17日午前进行。。中西部及东部各州的县议会会员3人加入,现实加入聚会监事为3人。这次聚会契合公司条例及《公司方法》的有关规则,聚会的集合是合法无效的。。这次聚会由莫付华行医掌管,议论并继后以下法案:

  一、议论和继后进行选举T主席的意向

  莫付华行医被选的C第三中西部及东部各州的县议会主席,任期三年,自2012年117至2015年1月16日。

  莫富华行医简历见2011年12月30日登载于《用纸覆盖时报》、《上海用纸覆盖报》、宏大的物网上公报2011-050巨潮。

  投票数胜利:3票,0票反,0票弃权。

  格外地宣告。

  宁波东丽传动配备分开股份有限的事物公司中西部及东部各州的县议会

  两个0,1月17日,一或两个宁波东丽传动配备分开股份有限的事物公司在概要的暂时使合作聚会后果公报

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