债券行为准则:002164 债券约分:东力传动号公报:2011-049

  宁波东丽传动素养股票股票有限公司

  董事会秒十四次运动会秒次运动会公报

  公司和董事会的个人人盟员都典当了我的忠实。、正确和使完满,无虚伪记载、给错误的劝告性的国家的或显著的忽略。

  宁波东丽传动素养股票股票有限公司(以下约分“公司”)秒届董事会秒十四次运动会于2011年12月29日午前10:00处于负责地位,应插脚运动会董事9人,董事会9名盟员的现实插脚机遇,公司监事、处理者列席了运动会。,这次运动会的传唤顺序与洛杉矶公司划一。、对协会及宁静中间定位债券法和细则的规则。运动会由宋继龙搀杂掌管,董事会主席,检查足够的的议论,长以下归结为:

  一、细想和经过说起开修剪董事会的手势

  在对揭发的二董事任期呼出的视角,搁浅公司条例、公司条例的涉及规则,这家公司有一次新的董事会开修剪。。大合股协商,董事会指定宋继龙、徐立平、毛应才、张萌、罗岳芳、陆小斌、祁和生、刘舟宏、陈农和宁静九人在第三届董事会攻读学位者中,内幕的,祁和生、刘舟宏、陈农和宁静三位候选报酬公司孤独董事。按规则,孤独董事攻读学位者还必要由Shenzh论述,可做公司合股大会细想;宁静董事攻读学位者应正好做给合股;董事会的开修剪将采取积聚开票制。,孤独董事和非孤独董事的决议。上述的董事攻读学位者中选的第三名董事后,任期三年,自合股大会经过之日起计算。

  公司第三届董事会拟聘董事中参加工夫公司较年长者管理人员随着由临产阵痛代表肩部的董事人数一共未超越公司董事总额的二分经过。确保董事会的经常地运作,新董事视事前,原头部仍将依法办事。、行政规章和宁静标定出席的申请的断言,负责落实董事的责任。

  公司孤独董事对此手势宣告了不隐瞒的的适宜反。

  该手势尚需做公司宁愿暂时共享。

  孤独董事简历的详细机遇将登载在SHE上。,设想你有究竟哪一个反,你可以经过直接联络热线服务用电话与交谈和农场租金反应。。

  决议比分:9票同意,0票反,0票弃权。

  二、细想和经过传唤宁愿暂时沙举动的摇动

  提议于2012年1月17日午前10时出席的。:00以当场开票在本公司运动会室传唤2012年宁愿暂时合股大会,说起董事会开修剪的手势的慎重的及《说起公司中西部及东部各州的县议会更动开修剪的手势》。

  《说起传唤2012年度宁愿暂时合股大会的使活跃》详见登载于2011年12月30日《上海债券报》、《债券时报》和巨潮人网(上)。

  决议比分:9票同意,0票反,0票弃权。

  特意地宣告。

  宁波东丽传动素养股票股票有限董事会

  二O一一年的期间腊月二十九日

  董事会第三届董事会的简历

  一、非孤独董事简历

  宋继龙搀杂:柴纳国籍,无海内庇护权。生于1963年8月,两年制专科学校学历,浙江大学(微博)EMBA,较年长者经济师。1999年至2006年1月任宁波东丽传动素养股票有限公司落实董事、总处理者,公司董事长从2006年1月至2011年3月、总处理者,靠在上面的董事长。宁波东丽机器创造业股票有限公司、宁波东丽齿轮箱股票有限公司、宁波高新区东丽工程技术股票有限公司、对天津东力传动素养股票有限公司落实董事;宁波江北嘉禾小额贷款股票股票有限公司、杭州乘车圈出股票有限公司。、宁波东丽爱好和平的股票有限公司董事长;同时东丽圈出用桩支撑股票有限公司、宁波东丽大量地乘车股票有限公司、宁波东丽新能源设备股票有限公司、矿泉疗养地峰牌钢圈股票有限公司、宁波东丽置业股票有限公司落实董事;柴纳齿轮专业协会副主席、柴纳金属学会冶金学素养部门理事、浙江省工商业联、宁波市人民代表大会代表、宁波市工商业联副主席、宁波江东区工商业联合会主席、宁波市江北区工商业联合会敬意主席。

  宋继龙搀杂与董事徐立平小姐为夫妻相干,这是咱们公司的现实把持人。,宋继龙搀杂正好容纳本公司2700万股,经过东力用桩支撑圈出股票有限公司间接的容纳本公司股票10395万股,柴纳证监会和宁静涉及部门没对其停止处分。。

  徐立平小姐:柴纳国籍,无海内庇护权。生于1965年1月,两年制专科学校学历,经济师。1999年至2006年1月增加于宁波东丽传动素养股票有限公司;公司董事从2006年1月仅到一定程度;靠在上面的用桩支撑合股部属分店宁波东丽进出口股票有限公司、宁波东丽机电设计论述院股票有限公司落实董事;宁波高新区东丽工程技术股票有限公司监事。

  徐立平小姐与董事宋继龙搀杂为夫妻相干,这是咱们公司的现实把持人。,徐立平小姐正好容纳本公司股票2700万股,经过东力用桩支撑圈出股票有限公司间接的容纳本公司股票4455万股,柴纳证监会和宁静涉及部门没对其停止处分。。

  毛应才搀杂:柴纳国籍,无海内庇护权。生于1967年9月,本科学历。1995年至2004年任SEW传动素养(天津)股票有限公司较年长者处理者;2006年至2007年任SEW-电力机械(苏州)股票有限公司创造部副总处理者;2008年1月至8月任SEW-电力机械(苏州)股票有限公司常务副总处理者;2008年10月至2009年11月任宁波东丽传动素养股票股票有限公司常务副总处理者、董事;2009年11月至2011年3月任上海福伊特水电素养股票有限公司副总统。2011年3月31日肩部公司总处理者。宁波东丽机器创造业股票有限公司、宁波高新区东丽工程技术股票有限公司、天津东丽传动素养股票有限公司总处理者。。

  毛应才搀杂与公司拟聘的董事、监事及容纳公司5%不只是股票的合股、现实把持器当中的不中间定位相干,不容纳公司股票,柴纳证监会和宁静涉及部门没对其停止处分。。

  张檬小姐:柴纳国籍,无海内庇护权。生于1962年10月,博士,较年长者工程师。2002、中新大量地机械传动箱股票有限公司齿轮部次官;2003年12月起肩部宁波东丽传动素养股票有限公司副总处理者;公司董事从2006年1月仅到一定程度、副总处理者。参加工夫公司部属分店宁波东丽新能源设备股票有限公司总处理者。柴纳的非铁金属设备专家小组委员、齿轮标定专家小组全国市政服务机构、齿轮专业协会专家市政服务机构委员。宁波优秀青年十名,宁波一级4321人才,宁波特殊奉献专家。

  张檬小姐与公司拟聘的董事、监事及容纳公司5%不只是股票的合股、现实把持器当中的不中间定位相干,宁波斯瑞花费股票有限公司间接的容纳公司股票,柴纳证监会和宁静涉及部门没对其停止处分。。

  罗月芳搀杂:柴纳国籍,无海内庇护权。生于1965年4月,较年长者经济师。1999年起肩部宁波东丽传动素养股票有限公司副总处理者;公司董事从2006年1月仅到一定程度、副总处理者。作为宁波花费股票有限公司董事DE三。

  罗月芳搀杂与公司拟聘的董事、监事及容纳公司5%不只是股票的合股、现实把持器当中的不中间定位相干,宁波斯瑞花费股票有限公司间接的容纳公司股票,柴纳证监会和宁静涉及部门没对其停止处分。。

  卢晓斌搀杂:柴纳国籍,无海内庇护权。生于1969年4月,博士,兼职训练。从2001年9月到现时在浙江万里着手,浙江商着手党委书记,浙江万里着手训练系头部;2009年2月起参加工夫宁波东丽传动素养股票股票有限公司较年长者参赞。

  卢晓斌搀杂与公司拟聘的董事、监事及容纳公司5%不只是股票的合股、现实把持器当中的不中间定位相干,不容纳公司股票,柴纳证监会和宁静涉及部门没对其停止处分。。

  二、孤独董事攻读学位者简历

  齐赫胜搀杂:柴纳国籍,无海内庇护权。生于1961年6月,本科学历,训练级较年长者工程师。1983年9月至1989年7月在机械工业部柴纳农业机械总机构风力机械处任务。1989年8月仅到一定程度在柴纳农业机械工业协会风能素养部门(风力机械部门)任务,靠在上面的秘书长。同时辽宁大金重活股票股票有限公司、中能源节约风力发电股票股票有限公司、山东莱芜金雷风电科技股票股票有限公司孤独。

  齐赫胜搀杂与公司拟聘的董事、监事及容纳公司5%不只是股票的合股、现实把持器当中的不中间定位相干,不容纳公司股票,柴纳证监会和宁静涉及部门没对其停止处分。,达到孤独董事资历证明书。

  刘舟红搀杂:柴纳国籍,无海内庇护权。生于1961年8月,两年制专科学校学历,审定会计师。宁波永德会计公司原总会计师、深圳tianjianxinde会计公司较年长者合伙人、宁波天健会计公司在永德主席,眼前浙江德威会计公司总处理者。2003年9月至2009年4月同时在北京的旧称银泰股票有限责任公司孤独董事;2007年5月至2010年5月参加工夫海通食品圈出股票有限责任公司孤独董事。

  刘舟红搀杂与公司拟聘的董事、监事及容纳公司5%不只是股票的合股、现实把持器当中的不中间定位相干,不容纳公司股票,柴纳证监会和宁静涉及部门没对其停止处分。,达到孤独董事资历证明书。

  陈农搀杂:柴纳国籍,无海内庇护权。生于1968年7月,硕士学历,专门律师(有债券就业资历),浙江水产学会宁波分校教员,第1天法度公司专门律师,靠在上面的浙江市长兼法度公司、合伙人,宁波债券业协会参赞市政服务机构盟员。参加工夫宁波韵升股票股票有限公司、宁波富达股票有限责任公司孤独董事。

  陈农搀杂与公司董事、监事及容纳公司5%不只是股票的合股、现实把持器当中的不中间定位相干,不容纳公司股票,柴纳证监会和宁静涉及部门没对其停止处分。,达到孤独董事资历证明书。

  债券行为准则:002164 债券约分:东力传动号公报:2011-050

  宁波东丽传动素养股票股票有限公司

  第十八届董事会秒次运动会公报

  公司全体的盟员和中西部及东部各州的县议会确保了真实的职责。、正确、使完满,无虚伪记载、给错误的劝告性的国家的或显著的忽略。

  宁波东丽传动素养股票股票有限公司(以下约分“公司”)秒届中西部及东部各州的县议会第十八次运动会于2011年12月29日午前在公司二楼运动会室传唤。公司的三位监事都列席了运动会。,运动会由莫付华搀杂掌管,对监视董事会主席,大会代表议论,细想并采取以下归结为:

  一、细想和经过董事会普选的手势

  中西部及东部各州的县议会任期呼出,搁浅《炎黄子孙共和国法度和大大地》的规则,公司中西部及东部各州的县议会必要更动

  开修剪。公司中西部及东部各州的县议会秒次运动会指定Mo Fu搀杂、于月光搀杂是监视第三项候选。,与由公司工会市政服务机构开修剪的临产阵痛代表监事张建国搀杂协同结合公司第三届中西部及东部各州的县议会。

  公司第三届中西部及东部各州的县议会拟聘监事中重新二年内曾肩部过公司董事或许较年长者管理人员的监事人数未超越公司监事总额的二分经过,单一合股指定的监事未超越公司监事总额的二分经过。

  这次运动会付托的监事攻读学位者将做这次运动会。,以积聚开票制开修剪。监事攻读学位者被选为第三届董事会监事,任期三年。,合股大会经过日期计算。

  决议比分:3票,0票反,0票弃权。

  特意地宣告。

  宁波东丽传动素养股票股票有限公司中西部及东部各州的县议会

  二0一一年的期间腊月二十九日

  附件:

  第三届中西部及东部各州的县议会运动会纪要

  莫付华搀杂:柴纳国籍,无海内庇护权。生于1968年8月,浙江大学EMBA,经济师。1999年起至2011年4月历任本公司一朝分娩辅助、市场营销部辅助、minidisk迷你光碟,2011年5月11月任杭州乘车圈出长春一机股票有限公司总处理者,2011年12月起任宁波东丽齿轮箱股票有限公司总处理者。靠在上面的中西部及东部各州的县议会主席。参加工夫宁波东丽进出口股票有限公司监事。

  莫付华搀杂是公司拟聘董事宋继龙搀杂的妹夫,宁波斯瑞花费股票有限公司间接的容纳公司股票,柴纳证监会和宁静涉及部门没对其停止处分。。

  于月光搀杂:柴纳国籍,无海内庇护权。生于1964年3月,两年制专科学校学历,经济师。1981年至1995年任浙江齿轮加速电力机械厂技巧纯熟的人,1995年8月至1997年10月任上虞物资局上海办公室(微博)副处理者,1997年11月至2001年7月任上虞补助的传动素养股票有限公司副总处理者,2001年8月仅到一定程度任本公司创造部较年长者处理者。

  于月光搀杂与公司拟聘的董事、监事及容纳公司5%不只是股票的合股、现实把持器当中的不中间定位相干,宁波斯瑞花费股票有限公司间接的容纳公司股票,柴纳证监会和宁静涉及部门没对其停止处分。。

  债券行为准则:002164 债券约分:东力传动号公报:2011-051

  宁波东丽传动素养股票股票有限公司

  临产阵痛监事开修剪比分公报

  公司的个人人盟员和中西部及东部各州的县议会均典当、正确和使完满,无虚伪记载、给错误的劝告性的国家的或显著的忽略。

  本着宁波东丽传动素养股票股票有限公司(以下约分“公司”)秒届中西部及东部各州的县议会任期呼出,确保中西部及东部各州的县议会的经常地运转,搁浅公司条例、公司条例的涉及规则,公司工会市政服务机构于2011年12月29日在公司运动会室传唤工会市政服务机构全体的运动会,检查审察,运动会经过了以下归结为:

  运动会划一适宜开修剪张建国搀杂肩部公司临产阵痛代表监事(个人简历附后),任期三年,比照市政服务机构第三届运动会的任期。

  特意地宣告。

  宁波东丽传动素养股票股票有限公司中西部及东部各州的县议会

  二0一一年的期间腊月二十九日

  附:张建国搀杂的简历

  张建国搀杂:柴纳国籍,无海内庇护权。生于1963年9月,中共党员,本科学历,较年长者指导者。1984年7月至2004年1月在宁波机械工业学校教,团委书记,教务科长,校长助手;2004年1月至2005年1月任补助的圈出人文资源部次官;2005年1月至2006年1月在宁波绯红鹰在职业技术着手教学,经济统制系办公室头部;2006年1月至2010年1月任本公司人文资源部副处理者,2010年1月起任本公司人文资源部处理者。2009年1月公司牧师监事。

  张建国搀杂与公司拟聘的董事、监事及容纳公司5%不只是股票的合股、现实把持器当中的不中间定位相干,宁波斯瑞花费股票有限公司间接的容纳公司股票。柴纳证监会和宁静涉及部门没对其停止处分。。

  债券行为准则:002164 债券约分:东力传动号公报:2011-052

  宁波东丽传动素养股票股票有限公司

  说起传唤2012年度宁愿暂时合股大会的使活跃

  公司和董事会的个人人盟员都典当了我的真实愿意的。、正确、使完满,无虚伪记载、给错误的劝告性的国家的或显著的忽略。

  宁波东丽传动素养股票股票有限公司(以下约分“公司”)秒届董事会秒十四次运动会于2011年12月29日传唤,运动会细想并经过手势传唤宁愿规则。运动会归结为于2012年1月17日(星期二)在公司运动会室传唤公司2012年宁愿暂时合股大会,本合股大会的涉及事项现宣告列举如下::

  一、传唤运动会基个人

  1、传唤人:董事会

  2、运动会的日期和工夫:星期二,2012年1月17日(星期二)午前10:00。

  3、注册日期:2012年1月12日(周四)

  4、现场运动会传唤网站:1楼江北太阳湖路1号宁波市行政运动会

  5、运动会办法:当场开票

  二、合股大会运动会的细想

  1、说起董事会开修剪的手势的慎重的;

  (1)公司第三届董事会的非孤独董事;

  ① 开修剪宋济隆为公司第三届董事会董事;

  ② 开修剪徐立平为公司第三届董事会董事;

  ③ 开修剪毛应才为公司第三届董事会董事;

  ④ 开修剪张萌为公司第三届董事会董事;

  ⑤ 开修剪罗岳芳为公司第三届董事会董事;

  ⑥ 开修剪陆小斌为公司第三届董事会董事。

  (2)公司第三届董事会的孤独董事;

  ① 齐赫胜被选为正好第三届董事会孤独董事;

  ② 刘舟红中选为可怕的的第三董事会孤独董事;

  ③ 陈农中选为第三届董事会孤独董事。

  2、说起开修剪中西部及东部各州的县议会的手势的慎重的。

  ① 莫付华中选为中西部及东部各州的县议会监事的MIC第三;

  ② 于月光为第三届中西部及东部各州的县议会监事开修剪。

  特殊重音符号事项:

  1、不只是摇动经过积聚开票决议。,孤独董事与孤独董事的孤独决议。

  2、孤独董事攻读学位者人将做给,深圳债券交易所没反对的理由的资历和孤独性,可以做合股大会细想。。

  该法案的详细愿意的详见《债券时报》。、《上海债券报》和巨潮人网http 董事会秒十四次运动会秒次运动会公报、中西部及东部各州的县议会秒次运动会归结为公报。

  三、运动会插脚者

  1、公司董事、监事和较年长者管理人员;

  2、短暂拜访2012年1月12日(周四),深圳股票交易所完毕后。,在柴纳债券注册结算有限责任公司深圳分行注册在册的本公司全体的合股或其付托代理人(委任状附后);

  3、公司记住的法度参赞。

  四、运动会注册办法

  1、自然人的主人容纳个人的身份证。、合股报账卡、持证注册顺序等;

  2、对公司合股的营业执照硬拷贝(与之、合股报账卡、单位个人人权收据、公司的代替物和考勤卡已注册。;

  3、付托代理人身份证、委任状、本金债券报账卡及持证注册顺序等;

  4、异地合股可以证书或电报传真办法注册(需供奉涉及证件复件),未受权用电话与交谈注册;

  5、注册工夫:2012年1月13日(星期五)午前9时。:00 11:30,午后13点:30 15:30;

  6、注册网站:宁波市江北阳光路1号债券贩卖部。

  五、其它事项

  1、运动会联系办法:

  节目主持人:曹敏芳

  用电话与交谈:0574-88398877

  电报传真:0574-87586999

  地址:宁波市江北工业区孙湖路1号

  邮递区号:315033

  2、坚持到底大会代表的建造和交通费。

  特意地宣告。

  宁波东丽传动素养股票股票有限董事会

  二0一一年的期间腊月二十九日

  附:委任状

  委任状

  兹不受约束付托搀杂(小姐)代表个人列席宁波东丽传动素养股票股票有限公司2012年宁愿暂时合股大会,而不是行使开修剪权。

  一、手势决议

  序号

  手势

  适宜修剪

  1

  说起董事会更动董事会的手势

  -

  (1)

  开修剪市政服务机构第三届董事会非孤独董事

  6股 票

  ①

  开修剪宋济隆为公司第三届董事会董事

  ②

  开修剪徐立平为公司第三届董事会董事

  ③

  开修剪毛应才为公司第三届董事会董事

  ④

  开修剪张萌为公司第三届董事会董事

  ⑤

  开修剪罗岳芳为公司第三届董事会董事

  ⑥

  开修剪陆小斌为公司第三届董事会董事

  (2)

  对开修剪公司第三届董事会孤独董事

  3股 票

  ①

  齐赫胜被选为正好第三届董事会孤独董事

  ②

  刘舟红中选为可怕的的第三董事会孤独董事

  ③

  陈农中选为第三届董事会孤独董事

  2

  说起公司中西部及东部各州的县议会更动开修剪的手势

  2股 票

  ①

  开修剪莫富华为公司第三届中西部及东部各州的县议会监事

  ②

  于月光为第三届中西部及东部各州的县议会监事开修剪

  两个提案实施积聚开票制,更确切地说,合股(或合股的代理人)在决议中。,开修剪权的每一参加和被开修剪人的人数。6非孤独董事是由合股大会开修剪发生,3孤独董事,2监事,孤独董事与非孤独董事的孤独决议。

  1、非孤独董事的开修剪,列席合股(或合股代理人)所有些人开票权总额势均力敌的其所容纳的股票总额乘以该次合股大会参加竞选非孤独董事人数(6人)之积,开票权的接近最适当的投给非孤独董事。。

  2、孤独董事开修剪,列席合股(或合股代理人)所有些人开票权总额势均力敌的其所容纳的股票总额乘以该次合股大会参加竞选孤独董事人数(3人)之积,这参加开票权最适当的投给孤独董事。。

  3、开修剪监事,列席合股(或合股代理人)所有些人开票权总额势均力敌的其所容纳的股票总额乘以该次合股大会参加竞选监事人数(2人)之积,开票权的这一参加最适当的花费于攻读学位者。。

  合股(或合股代理人)可以将其有些人整个开票重量按有希望停止分派使变为任何人位或几位董(监)事攻读学位者,只是,分派的总修剪不能超越总额。,不同的,门票将被保持。。

  设想合股(或代理人)在攻读学位者臀部的V房间里所有的人,该当不经宣誓而庄严宣布其有些人决议权总额该当为。

  二、设想客户没支付详细阐明,保管人条件可以个人开票决议:

  是□ 否□

  三、本代替物的有效期:

  签名人签名(盖印): 保管人姓名:

  本金合股账号: 保管人的身份证号码:

  客户身份证号码:

  容纳股票的客户数:

  付托日期:

  注:付托代替物、上述的体式的冲洗或便宜生产率;单位是本金的必要性

  印单位海豹。

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