有价证券密码:000985 有价证券略号:大庆华科 公报号:2017015

  大庆华科树干有限公司

  第七届董事会要素流的讨论公报

  公司和董事会当任务人员担保A的确凿性。、精密与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性申报或大调滴。

  一、董事会讨论

  1、讨论供传阅的于 2017年 4月 14,经过电子邮件收回。。

  2、讨论在 2017年 4月 26天 11:00楼三楼讨论室。。

  3、董事会应列席讨论 7名,董事实践插一脚 6名,董事袁金彩有身份地位的人正月动差。

  不克不及亲自分担讨论,受付托的董事曾志军有身份地位的人开票付诸表决。。

  4、讨论是由徐勇宁有身份地位的人选的。,中西部及东部各州的县议会部件、上品有管理才能的人列席了讨论。。

  5、讨论的召集适合顾虑规则。。

  二、董事会讨论的认为

  与会董事的仔细思索,付诸表决经过了下列的行动。:

  1、发生着的决定第七届董事会主席的运动,徐勇宁有身份地位的人中选公司

  七届董事会主席。

  付诸表决比分:7 金融票据礼仪,0 票反,0 票弃权。

  2、与DI委任特殊委任的结合顾虑的行动。

  战术委任

  主席委员:徐勇宁

  委 员:曾志军 蔡元金 尹兴华 宋志杰(孤独董事)

  建造委任

  主席委员:威廉希尔官网(孤独董事)

  委 员:蔡元金 于崇(孤独董事)

  薪酬与核对委任

  主席委员:宋志杰(孤独董事)

  委 员:徐勇宁 威廉希尔官网(孤独董事)

  审计委任

  主席委员:于崇(孤独董事)

  委 员:尹兴华 宋志杰(孤独董事)

  付诸表决比分:7 金融票据礼仪,0 票反,0 票弃权。

  3、执行经理的意味着行动,曾志军有身份地位的人被聘为执行经理。。

  付诸表决比分:7 金融票据礼仪,0 票反,0 票弃权。

  4、意味着副总经理统兼首座执行官的运动,李有身份地位的人东明展期合同、张翔东要素

  生、孟帆丽有身份地位的人是该公司的副总经理统。,续聘马成胜有身份地位的人为公司财务总监,续聘张翔东要素生为公司安全性总监,王宇有身份地位的人被意味着为公司的技术总监。。(附票)付诸表决比分:7 金融票据礼仪,0 票反,0 票弃权。

  5、发生着的意味着第七届董事会书记员的运动,孟帆丽有身份地位的人被重行意味着为公司的首座执行官。

  七届董事会书记员。

  付诸表决比分:7 金融票据礼仪,0 票反,0 票弃权。

  6、第七届董事会有价证券事务代表运动,意味着崔峰玲女儿

  第七届董事会、有价证券事务代表,使任务打电话 :04596280287,电报传真

  04596282351,电子邮箱: dqhkcfl@ 。

  付诸表决比分:7 金融票据礼仪,0 票反,0 票弃权。

  7、2017年要素一刻钟传达全文及版本。

  付诸表决比分:7 金融票据礼仪,0 票反,0 票弃权。

  8、发生着的 束治理条的VOCS提议。

  条总花费 万元,整个用于进化花费,所局部花费都是由公司本人筹集的。。该条完成后可使公司化学工业界任命的工业界弄脏排放到达《石油化学工业界弄脏排放规范》( GB 31571-2015)排放索赔。

  付诸表决比分:7 金融票据礼仪,0 票反,0 票弃权。

  本公报。

  备查文档

  1、董事会初讨论第七届讨论导致。

  2、孤独董事的风景。

  大庆华科树干有限董事会

  2017年 4月 26天

  随函附上简历:

  一、董事长简历

  徐勇宁有身份地位的人,1962 年 5 月诞,束性大学学历,工学硕士度,兴旺的晚期级上品技师,消受国务院特殊待遇。大庆石油化学工业界总执行经理、处长、副主任技师,奇纳河石油天然气树干有限公司大庆吓呆子公司副主任技师兼法律处理与企业管理在在长 。教区牧师董事长。

  徐勇宁有身份地位的人在公司任务并支付薪酬,不保持不变公司树干,它缺少受到奇纳河证监会和O的处分。,《公司条例》中缺少符合的前述的工作的情境。。与奇纳河石油天然气树干有限公司大庆石油公司的相干;和以此类推保持不变人 持股超越5%股的伙伴,公司以此类推董事、监事与上品有管理才能的人私下缺少相关性。。这变动从而产生断层独身不正直的意志遗嘱执行人。,它变动从而产生断层不正直的乐旨或不正直的不赞成。。

  二、上品有管理才能的人简历

  1、曾志军有身份地位的人,1962年 游行示威诞,束性大学学历,兴旺的晚期级上品技师。历

  大庆吓呆总厂把持中心园丁、望风主席、副调整长;奇纳河石油化学工业界树干有限公司大庆吓呆二厂主任技师、副厂长、厂长;PetroCh堆安全性环保署署长、人事部主席。

  公司教区牧师董事、执行经理。

  2、东明李有身份地位的人,1965年 生于octanol 辛醇,调查生的学历,技师。去大庆

  化纤厂供电畜牧场技术人员、聚丙烯酰胺畜牧场安装主席、鑫隆聚丙烯畜牧场支书、大庆华科树干有限公司双PP厂厂长兼党支部。

  公司副总经理统。

  3、马成胜有身份地位的人,1966 年 10 月诞,束性大学学历,上品主任记述师。有大的历史

  庆吓呆公司总记述部门记述,奇纳河石油天然气树干有限公司大庆吓呆子公司财务总监、预算科主席、副局长,大庆隆华时新实业总店记述。教区牧师公司首座财务官。

  4、张翔东要素生,1968年 游行示威诞,束性大学学历,上品技师。去大庆

  石油化学工业界厂1号畜牧场技术人员、贾丁畜牧场副主席;奇纳河石油天然气树干有限公司大庆吓呆子公司化学工业界一厂贾丁畜牧场副主席、80 10000吨乙撑改革结盟条组长、标示于图表上科主席;乙撑工程负责人束技术组

  管刺桐烯、MTBE 条;化学工业界厂一畜牧场主席、标示于图表上科主席兼工艺学副总经理工程

  师、碳四机组组长、副主任技师兼炭素四结盟畜牧场主席。教区牧师

  公司副总经理统、安全性总监。

  5、孟帆丽有身份地位的人,1968年 生于七月,束性大学学历,硕士调查生的度,经济师。去大庆石油化学工业界总厂牧师;有价证券花费部次长、大臣、有价证券事务代表。公司副总经理统、董事会书记员。

  6、王宇有身份地位的人,1961 年 11 月诞,束性大学学历,上品技师,工学硕士。去大庆石油化学工业界总厂乙醛乙酸任命组技术人员、技术人员、丙烯氰畜牧场技术人员、畜牧场副主席、主席,公司调查和被发展的状态大臣、主任技师、执行经理助理的。教区牧师公司技术总监。。

  前述的职员在公司任务,并从公司吸引工资。,均不保持不变公司树干,不保持不变用桩支撑伙伴单位的任何一个打杂。,它缺少受到奇纳河证监会和O的处分。,《公司条例》中缺少符合的前述的工作的情境。。这变动从而产生断层独身不正直的意志遗嘱执行人。。持股公司 持股超越5%股的伙伴、实践测定私下缺少相关性。,公司以此类推董事、监事与上品有管理才能的人私下缺少相关性。。

  三、崔峰玲,有价证券事务代表,女,诞于1974,束性大学本科学历,上品经济师。去大庆高新区高科技勋绩总店书记员、大庆华科树干有限公司劳力资源部文员。现致力有价证券事务管理任务。。

  崔凤玲女儿不保持不变公司树干,公司的实践把持人、保持不变公司 持股超越5%股的伙伴不存在关系相干,公司以此类推董事、监事、高层有管理才能的人私下缺少相关性。,它缺少受到奇纳河证监会和O的处分。。

  不属于背弃信仰。 遗嘱执行人;公司条例不存在。、《深圳有价证券交易税上市董事会书记员及有价证券事务代表资历规则》规则的为难之处使用前述的打杂的情境 。
责任编辑:cnfol001

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